<rt id="mqmyq"><small id="mqmyq"></small></rt>
<sup id="mqmyq"><div id="mqmyq"></div></sup>
<acronym id="mqmyq"><center id="mqmyq"></center></acronym>
<acronym id="mqmyq"></acronym><sup id="mqmyq"><div id="mqmyq"></div></sup>
<acronym id="mqmyq"><center id="mqmyq"></center></acronym>
<acronym id="mqmyq"></acronym>
全國統一客服熱線:400-660-4882
投教學苑
反恐怖融資(上)發布時間:2019-09-26    來源:合規部


(一)恐怖融資是指下列行為:恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產;以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪;為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產;為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。

根據《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》的規定,恐怖融資是一種犯罪行為,并且是國際法上的犯罪行為,任何國家均有義務對其進行打擊。

(二)打擊恐怖融資活動相關的文件:

1、聯合國1999年通過了《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》,并通過決議督促各成員國共同打擊恐怖融資。

2、“9·11事件”后, 金融行動特別工作組決定將工作目標由反洗錢擴大到預防和打擊資助恐怖活動上, 并先后發布了《反洗錢40項建議》、《反恐怖融資8項特別建議》、《反恐怖融資9項特別建議》、《對資金轉移機構防范恐怖融資建議》等一系列綱領性文件。

3、金融行動特別工作組還與國際貨幣基金組織、世界銀行、埃格蒙特金融情報組織共同制定了《評估反洗錢和打擊資助恐怖主義標準遵守情況的辦法》。

4、我國在打擊恐怖融資活動方面相關立法及文件主要包括《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國反恐怖主義法》、《中華人民共和國刑法》、《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》等。

全國統一客服電話:400-660-4882
自拍偷拍网一区,偷拍丝袜教师诱惑,麻酥酥久久,国产吻戏一级二级三级网站,sw002真实搭讪,久久99超碰国产盗摄,国产 商务模特 magnet,朋友不在家韩国,美女同性恋交 欧美午夜资源在线观看| 性女在线观看免费中文字幕| 2017自拍偷拍视频| 国产情侣34页| 亚洲欧美偷拍国产| 国产成人精品偷拍在线观看视频下载| 国产特色毛片一区| 国产主播 魔仙| 韩国生活水平| 韩国ifbc| 欧美妆的眉毛| 在华日本人| 国产剧专区一区二区三区越南美女在线和主播直播| 韩国手淫自拍| 超碰国产在线网红自拍| 国产情人酒店偷拍成人| 麻豆传媒映画电影有哪些| 林思妤 化妆师| 一年生中文字幕版全集| 看男生和女生一起差差的免费软件| 在线观看午夜福利182t小蝌蚪| 勾当2韩国电影免费中文字幕| 日本苍井空一级在线观看| 日本黄色女同| 亚洲综合网伊人中文| 国产亚洲欧美中字一区二区| 国产大秀主播亚洲区| 韩国专辑销量| 韩国女乐团| 微信头像女欧美范女| 日本 房租| 福利国产限制1第一页| 最新国产网红主播AV无码| 台湾KTV 国产网红直播| 欧美人体养眼| 日本买抹茶| 守望人妻在线观看午夜视频| 三级黄_色偷拍国产| 国产在直播| 快播国产主播| 香蕉在韩国| http://www.tzimerim.com http://www.bym88.com http://www.jwd88.com http://www.salesianos-lapalmadelcondado.com http://www.31122.net http://www.kzc88.com